مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


مقدمة :

   تهدف هذه السياسات للتأكد من إلتزام الشركة والعاملين بها بالضوابط واللوائح والمبادئ المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في :

  • قانون  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الساري

  • توصيات مجموعة العمل المالي

  • لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن هيئة الرقابة على التأمين.

وكذلك تهدف للتأكد من الإلتزام التام للشركة بجميع المتطلبات النظامية والإجرائية ، والتأكد من إلمام كافة موظفي الشركة بمحتوى هذه القواعد فهماً تامأً ومراجعة سياسات المكافحة بإنتظام لضمان فعاليتها وذلك من خلال متابعة تقارير المراجعة الداخلية أو إدارة الإلتزام.

يجب على جميع العاملين الإطلاع على هذه السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل بموجبها.

تتضمن هذه السياسات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات والإبلاغ عن العمليات غير الإعتيادية أو المشتبه فيها الواردة في لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع التأمين لعام 2014م الصادرة عن هيئة الرقابة على التأمين .


  • دليل إجراءات العمل النموذجي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
  • لائحة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع التأمين لعام ٢٠١٥م